14.03.2019 - Convocare Adunare Generală Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administraţie al
HERMES CONTACT SA Baia Mare inregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul in Baia Mare Bld. Unirii nr. 16
In conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor in data de11.04.2019, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bd. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2018
2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018
5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
6. Alegerea comisiei de cenzori
7. Stabilirea remuneraţiei consiliului de administraţie şi a cenzorilor
8. Diverse
La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2019. In cazul in care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se intrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară in data de 12.04.2019 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.
Consiliul de Administraţie,
Preşedinte
Eugen MERCEA
|
