05.04.2016 - Convocator AGOA
Consiliul de administraţie al
SC HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 28.04.2016, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.
Ordinea de zi:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2015
2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015
3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015
5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016
6. Alegerea comisiei de cenzori
7. Stabilirea remuneraţiei consiliului de administraţie şi a cenzorilor
8. Diverse
La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 29.02.2016. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 29.04.2016 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.
|
