20.03.2024 - Convocator AGOA
CONVOCATOR AGOA
Nr. 115 / 13.03.2024
Administratorul unic al societatii
HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 17.04.2024, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.
Ordinea de zi:
- Prezentarea şi aprobarea raportului Administratorului unic pentru anul 2023
- Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2023
- Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului
- Descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2023
- Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024
- Alegerea unui cenzor supleant
- Stabilirea remuneraţiei Administratorului unic şi a cenzorilor
- Diverse
La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2024. În cazul în care la data convocării adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 18.04.2024 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.
Administrator unic,
Tus Florentin-Nicolae
|
